La corrupción mundial cuesta actualmente alrededor de 1 billón de dólares al año.
La recuperación de activos es un medio poco considerado para devolver el dinero a los países y a las personas a las que se les robó.
Puede utilizarse para proporcionar fondos para el desarrollo en los países empobrecidos más afectados por la corrupción.
La publicación de los Papeles de Pandora, casi 12 millones de registros financieros filtrados, expone hasta qué punto los más ricos y poderosos del mundo utilizan lagunas legales para blanquear dinero, eludir el pago de impuestos y ocultar activos. Aunque gran parte de la actividad financiera no es ilegal en sí misma, es precisamente el tipo de actividad que se utiliza para ocultar los productos de la corrupción. Más de 330 funcionarios públicos en más de 90 países, incluidos 14 líderes mundiales en activo, están implicados en la publicación de los documentos. Este cúmulo de información nos ofrece una guía sobre cómo el coste global de la corrupción ha aumentado hasta alcanzar alrededor de 1 billón de dólares al año (más de 20 a 40 000 millones de dólares de esa pérdida corresponde a países en desarrollo), además de aportar ideas sobre cómo combatirla.
Las revelaciones de los Papeles de Pandora han inspirado a legisladores republicanos y demócratas de Estados Unidos a volver a estudiar la regulación de la corrupción mundial, incluidas las prácticas financieras evasivas. De hecho, los representantes John Curtis (republicano por Utah) y Tom Malinowski (demócrata por Nueva Jersey) copresiden un nuevo grupo parlamentario contra la cleptocracia, y cuentan con un sólido aliado en la Casa Blanca. El presidente Biden ha defendido en repetidas ocasiones la lucha contra la corrupción como una prioridad máxima de la política exterior de Estados Unidos, y en un memorando de junio ha establecido oficialmente la lucha contra la corrupción como un interés básico de seguridad nacional.
Si bien la transparencia que proporciona la información periodística de investigación, como los Papeles de Pandora, y las posibles normativas estadounidenses son pasos importantes para reducir los flujos financieros ilícitos, existe otro mecanismo anticorrupción poderoso, pero a menudo pasado por alto, en nuestro conjunto de herramientas: la recuperación y restitución de activos. Mediante este mecanismo, que Biden menciona en su memorando, los fondos robados pueden devolverse a sus legítimos propietarios, los ciudadanos, de manera justa y eficaz. Pero lograr la justicia de este modo requerirá inversión y reforma.
La recuperación de activos es un proceso que erradica los productos de la corrupción pública y los devuelve a los países y a las personas de los que fueron robados originalmente. Cuando se aplica bien, la recuperación de activos puede proporcionar los fondos de desarrollo necesarios, reparar los daños causados por la corrupción y reconstruir la confianza social. Si incluso una fracción de los miles de millones de dólares robados se recuperara y devolviera a las personas a las que se sustrajeron, los ciudadanos se beneficiarían, los funcionarios corruptos rendirían cuentas, y todo ello sin coste alguno para los contribuyentes. Para alcanzar los dos objetivos gemelos de justicia y desarrollo, los legisladores deberían invertir con urgencia en esfuerzos de recuperación de activos como forma de hacer frente a la cleptocracia y lograr un cambio social positivo.
La Fundación BOTA muestra el potencial y el poder de la recuperación de activos. Fundada en 2008 por los gobiernos de Kazajistán, Estados Unidos y Suiza, y por líderes de la sociedad civil de Kazajistán, se creó como un medio para devolver más de 115 millones de dólares en activos robados de las arcas públicas a niños, jóvenes y familias kazajos vulnerables. BOTA distribuyó estos fondos entre las personas más pobres del país mediante becas basadas en necesidades para que los jóvenes accedieran a instituciones de educación superior, transferencias directas de efectivo para fomentar y facilitar que los hogares accedieran a servicios de educación infantil temprana y de salud prenatal, y la ampliación de servicios sociales, como una línea de atención de crisis para jóvenes en riesgo y un nuevo modelo de acogida familiar.
Afortunadamente, hoy existen oportunidades para aplicar las lecciones aprendidas de BOTA y de otros esfuerzos anteriores. Los activos congelados en Ucrania pertenecientes al antiguo presidente Yanukóvich están listos para ser devueltos, a la espera del resultado de litigios en curso. Funcionarios de Sierra Leona y Angola también están litigando casos que tienen potencial para la recuperación de activos. Algunos países, como Mozambique, están aprobando leyes que amplían su capacidad para recuperar activos ilícitos, mientras que otros, como Kenia, están confiscando activos a un ritmo cada vez más rápido.
Para aprovechar plenamente estas oportunidades, los legisladores que deseen impulsar los esfuerzos de recuperación de activos tendrán que invertir en cuatro áreas clave:
Más recursos económicos y humanos para el Departamento de Justicia Sección de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos (MLARS), equipo de cleptocracia responsable de la investigación y los litigios para recuperar los productos de la corrupción de funcionarios extranjeros.
Mejor coordinación interinstitucional en todos los niveles entre MLARS, que congela los activos robados, y USAID, que debería participar para coordinar su restitución de manera eficiente y eficaz.
Legislación más sólida que permita a Estados Unidos congelar activos extranjeros sospechosos de haber sido obtenidos ilícitamente. Los legisladores deberían seguir el ejemplo de países como Suiza y aprobar leyes que ofrezcan oportunidades de cooperación jurídica entre Estados Unidos y los estados de origen de los activos, y que permitan a los gobiernos empezar a trabajar en cómo devolver el dinero y en cómo se gastará, en cuanto se inicie el proceso de recuperación.
Mayor compromiso con y apoyo a las vías para compartir información y pruebas, como el Foro Mundial de Recuperación de Activos del Banco Mundial y los foros más pequeños de ámbito regional que involucran a actores de la sociedad civil y del gobierno. Las iniciativas de formación de periodistas o de información periodística de investigación también son valiosas para concienciar.
La corrupción es tanto una causa como un resultado de una mala gobernanza, y genera elevados costes para las sociedades, al frenar el desarrollo económico y humano. El proceso de recuperación de activos tiene el potencial de revertir esos costes. Actualmente, más de 4 000 millones de dólares en activos se han congelado y esperan a ser adjudicados o desembolsados; una fuente masiva de financiación potencial para programas sociales en países en desarrollo, que podría superar rápidamente los niveles actuales de ayuda oficial al desarrollo.
Los Papeles de Pandora ofrecen una visión preocupante de hasta qué punto las prácticas financieras evasivas y la corrupción se han arraigado a escala mundial. Los legisladores estadounidenses y la administración Biden deberían aprovechar el momento actual, con la corrupción en primer plano de la conciencia pública, y un amplio apoyo bipartidista a favor de la reforma anticorrupción, para invertir en la recuperación de activos en beneficio de millones de personas en todo el mundo. No debemos dejar pasar este momento.
• IREX, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la educación y el desarrollo, donde trabajan los autores de este artículo, ayudó a establecer y respaldar la labor de la Fundación BOTA.
