En el Día Internacional contra la Corrupción de 2014, uno de los temas que queremos ilustrar desde la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados es cómo la recuperación de activos robados ayuda a combatir la corrupción y acabar con la impunidad.
En el Día Internacional contra la Corrupción, quienes participan en este esfuerzo se reúnen para expresar un compromiso compartido de actuar y prometer —en palabras del hashtag de Twitter de este año— #breakthechain, contra todas las formas de corrupción, desde los pequeños sobornos hasta la gran corrupción.
Aquí, en el Banco Mundial, acogemos a la «Alianza Internacional de Cazadores de la Corrupción». El duque de Cambridge, el príncipe William, se expresó con firmeza y destacó los efectos perniciosos de la corrupción como «un abuso de poder; la búsqueda de dinero o influencia a expensas de la sociedad en su conjunto».
Al mismo tiempo, el presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim, instó a los cazadores de la corrupción a «congelar, decomisar y recuperar los activos robados para interrumpir el flujo de fondos obtenidos mediante la corrupción».
Solo tendremos éxito en nuestros esfuerzos colectivos contra la corrupción si también vamos tras quienes la hacen posible —los facilitadores y quienes la propician—, es decir, los abogados, contadores e instituciones financieras. Los funcionarios corruptos necesitan a estos profesionales del lavado de dinero para ocultar sus ganancias ilícitas. Son un eslabón vital de la cadena que debe romperse para combatir eficazmente la corrupción.
Un informe reciente de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR) y la OCDE, «Pocos y distantes: los datos concretos sobre la recuperación de activos», expuso los datos concretos. Entre 2006 y 2012, se congelaron activos presuntamente robados por valor de US$2.623 millones y se devolvieron US$423,5 millones. La publicación también mostró que tres países (Estados Unidos, Reino Unido y Suiza) fueron responsables de la abrumadora mayoría de los activos congelados y devueltos.
Esto representa un logro considerable y un aumento drástico en comparación con períodos anteriores. Sin embargo, si se considera que cada año se roban al menos US$20.000 millones, las cantidades congeladas y devueltas siguen pareciendo muy modestas. Estos datos también ponen de relieve cuánto queda por hacer.
Es fundamental contar con tres elementos: voluntad política, fortalecimiento de capacidades y cooperación internacional.
«Pocos y distantes», junto con varios casos recientes, demuestra que la recuperación de activos puede funcionar y funciona. Requiere perseverancia y creatividad, pero da resultados.
Por ejemplo, a principios de este año, el Gobierno de Liechtenstein devolvió US$225 millones a Nigeria, tras catorce años de maniobras legales. Es mucho tiempo, pero al invertir tales esfuerzos envió un mensaje contundente a los delincuentes y corruptos.
Además, apenas el mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a un acuerdo con Teodorin Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, acusado de «malversación y extorsión implacables». El Sr. Obiang acordó vender propiedades y pagar más de US$30 millones; la mayor parte se destinará a una organización benéfica que trabaja para ayudar a la población de Guinea Ecuatorial.
En estos casos y otros, nuestro objetivo principal en StAR es proporcionar herramientas y apoyo a los países que buscan recuperar activos robados. Trabajamos con países en desarrollo y centros financieros para hacer frente a los refugios seguros para el dinero obtenido ilícitamente y devolver los activos robados.
StAR ha ayudado a países a lograr algunos éxitos notables. Por ejemplo, tras la caída del presidente Zine el Abidine Ben Ali de Túnez, se recuperaron US$29 millones de una cuenta bancaria libanesa perteneciente a la esposa del expresidente. Además, también se devolvieron a Túnez un avión, yates y otros activos físicos.
Estas devoluciones efectivas son importantes, sobre todo porque proporcionan recursos muy necesarios para financiar el desarrollo. Pero la recuperación de activos también consiste en enviar un mensaje contundente: las malas acciones no dan fruto y no habrá impunidad.
Debemos ser conscientes de los obstáculos, las frustraciones y las demoras que han dificultado estos logros. Pero también demuestran por qué importan la voluntad política, el fortalecimiento de capacidades y la cooperación internacional. Por mucho que tarde, la recuperación de activos es posible.
Este año, el Día Internacional contra la Corrupción gira en torno a «#breakingthechain». Congelar, confiscar y devolver las ganancias ilícitas es un paso fundamental para lograrlo y, en última instancia, devolver a las personas lo que legítimamente les pertenece.
Este artículo se publica en colaboración con el blog Gobernanza para el Desarrollo del Banco Mundial. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Jean Pesme es gerente de la línea de servicios de Integridad de los Mercados Financieros, dentro de la Red de Desarrollo del Sector Financiero y Privado del Grupo Banco Mundial.
Imagen: Un apostador cuenta dinero en efectivo mientras hace una apuesta paralela en el Super Bowl XLV en el Las Vegas Hilton, en Las Vegas, Nevada, el 27 de enero de 2011. REUTERS/Las Vegas.
